Kabar Ekonomi – Australia Tuduh Mantan Kepala Lokal Citi, Deutsche, ANZ dalam Kasus Kartel

Otoritas Australia telah mendakwa mantan bos lokal Citigroup Inc dan Deutsche Bank AG dengan “pelanggaran kartel kriminal” atas masalah saham senilai $ 2,3 miliar. Ini adalah salah satu kasus kejahatan tersangka kerah putih terbesar di negara itu.

Penghitungan nama-nama yang diungkapkan pada hari Selasa menunjukkan ambisi regulator anti-trust yang baru diberdayakan, Persaingan dan Komisi Konsumen Australia (ACCC), yang terungkap pada hari Jumat bahwa pihaknya berencana untuk mencari dakwaan terhadap bank-bank investasi selama pengibaran saham 2015 untuk Australia dan Selandia Baru. Banking Group Ltd (ANZ), ditambah ANZ sendiri.

Regulator mengatakan tuduhan atas penempatan saham telah diletakkan terhadap mantan kepala Australia Citi, Stephen Roberts, pemimpin pasar modal lokal saat ini John McLean dan kepala perdagangan valuta asingnya Itay Tuchman, bersama dengan mantan kepala lokal Deutsche, Michael Ormaechea dan mantan kepala pasar modal lokal Michael Richardson. Dikatakan tuduhan itu juga diajukan terhadap ANZ, bendahara Rick Moscati, serta dua bank investasi.

“Tuduhan serius ini adalah hasil investigasi ACCC yang telah berjalan selama lebih dari dua tahun,” kata Ketua ACCC Rod Sims dalam sebuah pernyataan. Dia menolak berkomentar lebih lanjut karena masalah itu ada di hadapan pengadilan.

ANZ, Citi dan Deutsche sebelumnya mengatakan mereka akan membela tuduhan itu. Setelah nama-nama orang yang dituduh dibebaskan, Deutsche mengatakan pihaknya terus mempercayainya dan stafnya telah bertindak secara bertanggung jawab, demi kepentingan klien dan secara hukum.

“Baik Michael Ormaechea dan Michael Richardson sangat dihormati dan mendapat dukungan penuh kami,” kata seorang juru bicara dalam email.

Citi, yang mengatakan regulator tampaknya telah mengkriminalisasi praktik standar dalam peningkatan modal tanpa peringatan, dan ANZ tidak segera tersedia untuk dimintai komentar. Tuduhan datang pada saat yang sulit bagi sektor keuangan Australia yang menghadapi penyelidikan pelanggaran publik selama setahun yang telah membawa berita utama yang memalukan hampir setiap hari. Awal pekan ini, pemberi pinjaman terbesar negara itu, Commonwealth Bank of Australia (CBA), membayar rekor A $ 700 juta ($ 535 juta) untuk menyelesaikan gugatan perdata di mana ia dituduh lebih dari 50.000 pelanggaran protokol anti pencucian uang.

About The Author

Reply