Agen Bola Terpercaya Agen Bola Terpercaya

Kabar Ekonomi – Danske Bank Hadapi Investigasi AS Tentang Pencucian Uang

Danske Bank menghadapi investigasi kriminal oleh otoritas AS atas skandal pencucian uang senilai € 200bn (£ 177bn) yang melibatkan cabang Estonia-nya .

Bank terbesar Denmark mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah “menerima permintaan untuk informasi dari Departemen Kehakiman AS sehubungan dengan penyelidikan kriminal yang berkaitan dengan cabang Estonia bank”.

Bank, yang minggu ini menunjuk Jesper Nielsen sebagai kepala eksekutif sementara untuk menangani krisis dalam jangka pendek setelah pengunduran diri bulan lalu Thomas Borgen, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pihak berwenang AS.

Saham Danske turun 3% menjadi 160 kroner Denmark, level terendahnya sejak Januari 2015, karena investor dan pelanggannya mencerna penyelidikan AS dan keputusan bank untuk menghentikan program pembelian kembali saham untuk meningkatkan modalnya. Saham telah turun sebesar 33% sepanjang tahun ini.

Walikota Kopenhagen, Frank Jensen, mengatakan ibukota Denmark itu sedang mencari untuk mengakhiri kerja samanya dengan bank sebagai akibat dari skandal yang sedang berlangsung.

Seorang analis di perusahaan perbankan investasi Jefferies, Kapilan Pillai, mengatakan: “Kami pikir denda $ 6 miliar, tidak mungkin dalam pandangan kami karena tidak ada sanksi / pelanggaran teror telah ditemukan belum setelah menyelidiki pelanggan berisiko tinggi, sudah tercermin dalam harga.”

Bank Perancis, BNP Paribas mencapai penyelesaian $ 8,9 milyar (£ 6,8 milyar) dengan pihak berwenang AS pada 2015 untuk menyelesaikan klaim bahwa mereka melanggar sanksi terhadap Sudan, Kuba dan Iran.

Banyak akun non-penduduk di cabang Estonia Denmark dipegang oleh entitas atau individu di Rusia, yang merupakan subjek sanksi AS.

Bank yang melakukan bisnis di Estoniamenangani lebih dari $ 1tn dalam arus lintas batas antara tahun 2008 dan 2017, bank sentral negara itu mengatakan pada hari Rabu.

Swedbank Swedia mengatakan pada hari Kamis ada “tidak ada investigasi yang sedang berlangsung” ke dalam praktik anti pencucian uangnya. Nordea, bank terbesar di kawasan Nordik, juga mengatakan tidak sedang diselidiki atas dugaan pencucian uang di Baltik.

Sebagai tanda dampak penyelidikan kriminal dan peraturan di Estonia, Denmark , Inggris dan sekarang AS, Danske Bank mengatakan akan mengakhiri pembelian kembali sahamnya setelah menilai kembali target modalnya.

Bulan lalu bank mengatakan dalam laporan internal yang ditugaskan oleh Borgen bahwa pembayaran berjumlah € 200 miliar, banyak yang digambarkan sebagai “mencurigakan”, telah dipindahkan melalui cabang Estonia antara 2007 dan 2015.

Temuan laporan tersebut menyebabkan Borgen mengambil “tanggung jawab utama”, meskipun dia mengatakan dia dibebaskan dari sudut pandang hukum, dan diminta tindakan baru oleh regulator.

Agen Bola Terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *