Kabar Ekonomi – HSBC Bayar $ 100 Juta untuk Selesaikan Penyelidikan AS Terhadap Kecurangan Mata Uang

HSBC Holdings Plc (HSBA.L) pada hari Kamis (18/1) setuju untuk membayar $ 101,5 juta. Hal ini untuk menyelesaikan prostitusi kriminal Amerika Serikat ke dalam kecurangan transaksi mata uang, yang telah menyebabkan keyakinan salah satu mantan bankirnya.

Pembayaran tersebut mencakup denda $ 63,1 juta ditambah $ 38,4 juta untuk restitusi kepada klien perusahaan, menurut sebuah tuntutan penuntutan yang ditangguhkan yang diajukan pada hari Kamis (18/1) dengan Pengadilan Negeri Amerika Serikat di Brooklyn, New York. Dalam penyelesaian dengan Departemen Kehakiman AS, HSBC juga sepakat untuk memperkuat pengendalian internalnya, dan mengakui dan menerima tanggung jawab atas kesalahan yang mendasari dua tuntutan penipuan kawat kejudaan yang diajukan pada hari Kamis (18/1) terhadap bank tersebut, menurut kesepakatan tersebut.

Perjanjian penuntutan yang ditangguhkan membiarkan perusahaan menghindari tuntutan pidana selama mereka mematuhi persyaratan. Sanksi hari Kamis (18/1) datang satu bulan setelah HSBC dibebaskan dari sebuah perjanjian penuntutan lima tahun yang ditangguhkan terkait dugaan hubungannya dengan kartel obat bius Meksiko dan pencucian uang lainnya, dan melakukan transaksi untuk pelanggan di negara-negara yang dilarang oleh sanksi Amerika Serikat Itu didenda $ 1,92 miliar dalam kasus itu.

Pada bulan Oktober tahun lalu, seorang juri federal di Brooklyn memvonis Mark Johnson, mantan kepala meja perdagangan valuta asing HSBC, perdagangan menjelang transaksi mata uang senilai $ 3,5 miliar oleh kliennya Cairn Energy Plc (CNE.L). Johnson belum dihukum. Stuart Scott, mantan kepala perdagangan tunai HSBC untuk Eropa, Timur Tengah dan Afrika, juga dikenai tuduhan dalam kasus tersebut dan telah melakukan ekstradisi.

HSBC memilih setuju untuk membayar Cairn sebesar $ 8.08 juta di bawah penyelesaian yang dicapai pada bulan Juli yang lalu, di mana Departemen Kehakiman mengatakan bahwa hal itu dikreditkan sebagai “restitusi secara penuh” kepada perusahaan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (18/1), HSBC mengatakan bahwa denda sebesar $ 63,1 juta juga mencerminkan penurunan sebesar 15 persen yang memperhitungkan kerja sama bank dan upaya “perbaikan ekstensif”. Kasusnya adalah AS vs HSBC Holdings Plc, Pengadilan Negeri AS, Distrik Timur New York, No. 18-cr-00030.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *