Agen Bola Terpercaya Agen Bola Terpercaya

Kabar Ekonomi – Singapura Meningkatkan Pengawasan Terhadap Perusahaan Tempurung Untuk Memerangi Pencucian Uang

Bank sentral Singapura meningkatkan kewaspadaannya terhadap para pencuci uang yang semakin banyak menggunakan perusahaan-perusahaan Tempurung untuk menutupi transaksi mereka, kata seorang pejabat senior.

Valerie Tay, yang mengepalai departemen anti pencucian uang di Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan bank telah menutup rekening beberapa perusahaan shell darat selama setahun terakhir, setelah mendeteksi transaksi yang melanggar hukum.

“Ketika kami melihat lebih dalam pada risiko, kami menyadari bahwa sementara para penjahat mungkin masih menggunakan perusahaan-perusahaan lepas pantai, sebenarnya mereka telah beralih menggunakan perusahaan-perusahaan darat untuk menghindari deteksi,” kata Tay kepada Reuters dalam sebuah wawancara, menambahkan bahwa tren ini juga diperhatikan di negara lain. pusat keuangan.

“Dan saat itulah kita mulai khawatir. Karena ketika modus operandi para penjahat bergeser untuk menghindari deteksi dan industri tidak cukup waspada, para penjahat bisa mendapatkan jalan mereka,” katanya.

Posisi Singapura sebagai salah satu pusat keuangan terkemuka dunia dan pusat perdagangan membuatnya sangat rentan terhadap pencucian uang karena arus lintas batas yang besar.

Secara tradisional, pencuci uang dan penghindar pajak telah menggunakan perusahaan shell di pusat-pusat lepas pantai di seluruh dunia. Tetapi relatif mudahnya memulai bisnis di Singapura membuatnya berpotensi lebih rentan terhadap penyalahgunaan perusahaan shell, yang sebaliknya memiliki banyak tujuan yang sah.

Tay, seorang veteran 20 tahun di MAS dan mantan jurnalis, mengatakan bendera merah di perusahaan-perusahaan shell termasuk transaksi dengan kecepatan tinggi atau tidak proporsional dan pola yang tidak biasa dalam transaksi.

Dia mengatakan MAS telah mengatakan kepada bank untuk “secara aktif mencari perusahaan shell yang dapat disalahgunakan untuk pembiayaan gelap. Jadi ada harapan pengawasan untuk deteksi proaktif dan gangguan keuangan gelap.”

Analisis data dan analisis jaringan telah membantu bank memetakan hubungan hubungan untuk mendeteksi transaksi yang melanggar hukum di perusahaan shell dalam satu tahun terakhir, kata Tay.

Departemen anti pencucian uang MAS, yang didirikan tiga tahun lalu untuk melakukan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh unit yang berbeda, telah berkembang menjadi 30 spesialis dari 20. Ia bekerja sama dengan Departemen Urusan Komersial.

Pada 2015, Singapura menemukan bahwa dana yang terkait dengan dana negara Malaysia yang dilanda skandal, 1Malaysia Development Bhd, telah dicuci melalui sistem perbankannya. Akibatnya, MAS menutup unit lokal dari dua bank swasta pada tahun 2016, membekukan jutaan dolar di rekening bank, menagih bankir swasta dan mengenakan denda pada bank.

Agen Bola Terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *