Kabar Ekonomi – Swiss Temukan Kekurangan Serius pada JPMorgan dalam Kasus 1MDB

Badan pengawas keuangan Swiss FINMA mengatakan pada hari Kamis (21/12) bahwa anak perusahaan Swiss dari bank AS JPMorgan (JPM.N) telah melakukan pelanggaran anti pencucian uang yang serius sehubungan dengan dana kekayaan kedaulatan Malaysia 1MDB. Kasus tersebut menambah badai politik yang telah berkecamuk selama lebih dari dua tahun karena skandal di Investigasi Keuangan Mencuci mata (1MDB), fokus penyelidikan pencucian uang di setidaknya enam negara termasuk Singapura, Swiss dan Amerika Serikat.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang memimpin dewan penasihat 1MDB, telah membantah melakukan kesalahan. Kasus ini telah menyapu bank swasta Swiss Edmond de Rotschild, BSI dan Falcon; lengan internasional bank Coutts ratu Inggris, dan bank-bank besar UBS (UBSG.S) dan Credit Suisse (CSGN.S).

“Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh FINMA antara Mei 2016 dan Juni 2017 menemukan kekurangan serius dalam kontrol anti pencucian uang JP Morgan (Swiss) Ltd sehubungan dengan hubungan bisnis dan transaksi yang terkait dengan dana kekayaan kedaulatan Malaysia yang diduga korupsi 1MDB,” kata FINMA dalam sebuah pernyataan.

Putusan tersebut, yang memberlakukan monitor di bank tersebut namun tidak melibatkan hukuman moneter atau pembatasan bisnis, belum diajukan banding dan bersifat final, kata FINMA. Bank Dunia gagal mengidentifikasi risiko yang meningkat dalam beberapa kasus, FINMA mengatakan, sementara di lain pihak gagal mengelola risiko secara memadai setelah mengidentifikasi klien sebagai orang yang terpapar politik yang memerlukan pemeriksaan khusus.

“Bank gagal secara khusus mengidentifikasi risiko pencucian uang yang berkaitan dengan arus kas antara rekening bisnis dan rekening pribadi,” kata supervisor tersebut.

“Dalam satu kasus, ini mengkredit ratusan juta dolar AS dari dana kekayaan kedaulatan 1MDB, yang diduga diperuntukkan bagi pembelian perusahaan, ke akun pribadi seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan mitra bisnis 1MDB.”

Sebagian dari uang itu kemudian ditransfer ke akun bisnis yang terkait dengan orang tersebut, FINMA berkata, tanpa bank yang mempertanyakan tujuan atau prosedur di balik transaksi atau jumlah substansial yang tinggal di rekening pribadi. JPMorgan mengatakan, temuan tersebut muncul dari aktivitas yang sejak saat itu telah diperketat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *