Kabar Ekonomi – UBS Diadili Di Prancis Karena Dugaan Penipuan Pajak

Bank Swiss UBS Group AG (UBSG.S), unit Prancis dan enam direktur eksekutifnya diadili pada hari Senin (8/10). Hal ini setelah penyelidikan yang berjalan lama terhadap tuduhan mereka membantu klien kaya menghindari pajak di Perancis.

Setelah bertahun-tahun penyelidikan dan negosiasi penyelesaian dibatalkan, UBS menghadapi tuduhan penipuan pajak yang memburuk dan pencucian uang serta meminta klien secara ilegal di Perancis. Bank Swiss terbesar menanggung denda hingga 5 miliar euro ($ 5,76 miliar).

Bank bermaksud untuk berdiri di pengadilan. “Setelah lebih dari enam tahun proses hukum, kami akhirnya akan memiliki kesempatan untuk menanggapi tuduhan yang sering tidak berdasar,” katanya pada hari Jumat (12/10). Bank menjadi lebih ketat setelah krisis keuangan 2008, serangkaian skandal keuangan di beberapa bank terbesar di dunia dan pengenaan peraturan yang lebih ketat, kata para analis.

Uji coba UBS di Prancis mengikuti proses peradilan serupa di Amerika Serikat di mana bank menerima pada tahun 2009 untuk membayar $ 780 juta dalam penyelesaian. Di Jerman, UBS menyetujui denda 300 juta euro pada tahun 2014.

Selama penyelidikan Perancis, UBS menolak tawaran penyelesaian sebesar 1,1 miliar euro yang dibuat oleh pihak berwenang. Jumlah tersebut sesuai dengan apa yang bank Swiss telah bayar sebagai obligasi pengadilan, menurut sumber peradilan.

Sebagian besar minggu pertama sidang akan dihabiskan untuk menangani masalah teknis yang kemungkinan dibesarkan oleh pengacara terdakwa. Penyelidikan terhadap UBS di Amerika Serikat dimulai setelah karyawan UBS, Bradley Birkenfeld, mengungkapkan skema untuk menyalurkan uang pelanggan kaya dari Amerika Serikat ke Swiss melewati pajak AS.

Birkenfeld berbicara secara terpisah kepada para peneliti Prancis. Meskipun dia tidak dijadwalkan untuk bersaksi di pengadilan di Paris, dia akan menghadiri sidang. Pengungkap fakta itu mengatakan kepada Reuters bahwa dia berharap hukuman yang keras untuk bank Swiss. “Jika mereka memberi contoh dengan UBS, sebagian besar bank lain akan takut,” katanya.

Untuk pencucian uang, hukum kriminal Prancis memungkinkan hakim memberlakukan denda setinggi setengah dari jumlah yang dicuci. Dalam kasus Prancis, jaksa memperkirakan bahwa hingga 10,6 miliar euro ditolak kepada petugas pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *