Agen Bola Terpercaya Agen Bola Terpercaya

Kabar Internasional – Pengadilan Filipina Perintahkan Penjara Bagi Mantan Manajer Bank Atas Pencucian Uang

Pengadilan Filipina pada hari Kamis menyatakan mantan manajer bank bersalah atas delapan tuduhan pencucian uang, hukuman pertama di salah satu perampokan dunia maya terbesar di dunia, di mana $ 81 juta dicuri dari bank sentral Bangladesh hampir tiga tahun lalu.

Pengadilan regional menghukum Maia Deguito, mantan manajer cabang di Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) yang berbasis di Manila, dengan hukuman penjara mulai dari 32 hingga 56 tahun, dengan masing-masing penghitungan berlangsung empat hingga tujuh tahun.

Dia juga diperintahkan untuk membayar denda total sekitar $ 109 juta.

Pada bulan Februari 2016, penjahat yang tidak dikenal menggunakan perintah penipuan pada sistem pembayaran SWIFT untuk mencuri dana dari rekening bank sentral Bangladesh di Federal Reserve Bank New York.

Uang itu dikirim ke rekening di cabang RCBC di Manila yang kemudian dikepalai oleh Deguito, sebelum menghilang ke industri kasino di Filipina.

“Pernyataannya di pengadilan terbuka bahwa dia tidak ada hubungannya dengan transaksi ini adalah kebohongan yang lengkap dan komprehensif,” kata pengadilan dalam putusan 26 halaman.

Deguito memfasilitasi dan mengoordinasi serta menguatkan dalam pelaksanaan dan implementasi transaksi bank ilegal, pengadilan menambahkan.

“Keyakinan Deguito konsisten dengan posisi bank bahwa itu adalah korban dalam situasi ini dan bahwa Deguito adalah karyawan jahat,” kata juru bicara RCBC Thea Daep dalam sebuah pernyataan.

Namun, Deguito tetap bebas, karena uang jaminan yang dia pasang sebelumnya tetap berlaku sampai hukuman menjadi final, salah satu pengacaranya, Joaquin Hizon, mengatakan kepada Reuters.

Pengacaranya yang lain, Demetrio Custodio, mengatakan kepada Reuters bahwa dia bermaksud untuk mengajukan banding atas putusan Kamis dan membawa kasus itu ke Mahkamah Agung, jika perlu, untuk memenangkan pembebasan.

Dalam wawancara terpisah dengan saluran berita ANC, Custodio mengatakan, “Seharusnya ada lebih banyak orang yang harus lebih bertanggung jawab untuk ini, selain seorang pejabat bank yang sangat rendah yang tidak ada hubungannya dengan masalah operasional.”

RCBC didenda rekor 1 miliar peso ($ 19,17 juta) oleh bank sentral Filipina pada Agustus 2016 karena kegagalannya untuk mencegah pergerakan uang curian melalui bank.

Seorang mantan bendahara RCBC dan lima pekerja lainnya di cabang tempat uang tunai ditarik menghadapi biaya pencucian uang.

“Kami berharap bahwa kasus ini dapat dipercepat dan dapat segera diadili untuk suatu keputusan,” Asad Alam Siam, duta besar Bangladesh untuk Filipina, mengatakan kepada Reuters, mengenai dakwaan tersebut.

Hanya $ 15 juta dari uang curian telah diperoleh dari operator junket Manila, sebuah peran yang melibatkan pemasaran kasino kepada para VIP.

Pejabat bank, keuangan, dan kementerian hukum Bangladesh sedang mengunjungi New York minggu ini untuk mengadakan pembicaraan guna mencoba dan memajukan proses pemulihan. Mereka harus membuat keputusan untuk menuntut pihak-pihak yang terlibat.

Agen Bola Terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *